В Татарстане раскрыли схему обналичивания на миллиарды рублей
В Татарстане ведётся расследование масштабной схемы обналичивания. По версии следствия, 37-летний бизнесмен из Бугульмы Ильнур Гибадуллин провёл через свои компании свыше 6 млрд рублей. Деньги использовались для ухода от налогов и вывода средств в наличный оборот.
Гибадуллин управлял фирмой «Смарт Строй», которая в 2019–2021 годах уклонилась от налогов почти на 400 млн рублей. Позже он подключил казанскую компанию «Трасса 7», зарегистрированную в 2008 году. Через неё деньги прогонялись по цепочке ИП и снимались в банкоматах. За услуги брали процент от 16 до 20.
Силовики заметили несоответствия в документах и вскрыли схему. В отношении участников возбудили уголовные дела о незаконной банковской деятельности, уклонении от налогов и создании преступного сообщества.
Гибадуллина заключили под стражу, его соратника Фарида Насретдинова отправили под домашний арест. Другие фигуранты пока остаются на свободе.