В Казани вскрыли миллиардную схему по обналичиванию
Правоохранительные органы Татарстана раскрыли одну из крупнейших схем по обналичиванию. Организатором называют бизнесмена Ильнура Гибадуллина. По версии следствия, он провёл через свои компании свыше 6 млрд рублей.
Сначала предприниматель руководил «Смарт Строем», который с 2019 по 2021 год накопил долг по налогам в размере 400 млн рублей. Позднее он подключил компанию «Трасса 7». Деньги переводились через ИП и затем снимались наличными. За такую «услугу» брали до 20%.
Несоответствия в отчётности вывели схему на чистую воду. В результате возбудили несколько уголовных дел: об уклонении от налогов, незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.
Гибадуллин находится под арестом, его соратник Фарид Насретдинов — под домашним. Остальные участники схемы пока на свободе.