Банк с систематическими нарушениями законодательства в области противодействия отмыванию денег, совершенных преступным путем, замешан в сомнительных финансовых операциях между частными лицами и подпольными предприятиями, включая транзакции на криптовалютные обменники и нелегальные виртуальные казино, лишился лицении, согласно заявлению Центробанка.
В ходе проверки обнаружены многочисленные случаи открытия банком электронных кошельков Qiwi без согласия владельцев и проведения операций по ним. Информация о подозрительных операциях, совершаемых банком, передана в правоохранительные органы для дальнейшего расследования, сообщили в Банке России.
Эксклюзивное уведомление: Ограничения операций в «Киви банке» из-за требований Центробанка
Важная новость для клиентов «Киви банка» - временные ограничения на вывод средств на банковские счета и снятие наличных введены из-за претензий Центробанка, которые возникли еще летом прошлого года. Однако, несмотря на это, возможности пополнения счетов мобильных операторов, перевода денег на другие кошельки (кроме Qiwi), оплаты услуг, игр и товаров кошельками и картами Qiwi продолжают функционировать в обычном режиме. Кроме того, денежные переводы через Contact, торговый эквайринг и выплаты на сторонние счета и карты от юридических лиц также не подвержены ограничениям, сообщает KONKURENT.ru.