Несколько жителей Казани задержала полиция за обналичивание денег
В Татарстане была раскрыта преступная группировка, специализировавшаяся на обналичивании денег, которая действовала в Казани с октября прошлого года.
Семь участников этой схемы сумели незаконно заработать более 43 миллионов рублей и провести через свои руки свыше 2,5 миллиардов рублей наличными.
Каждый из членов банды исполнял свою уникальную роль: одни искали клиентов и вели с ними переговоры, другие отвечали за транспортировку наличных средств, а третьи занимались бухгалтерией и подделкой документов. В результате этих махинаций возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Это дело стало очередным напоминанием о том, что даже самые хитроумные схемы не остаются незамеченными для правоохранительных органов, сообщает Вести Татарстан.
