В Казани девять человек осудили за нелегальную банковскую деятельность

Девять жителей Татарстана выслушали приговор: их признали виновными в нелегальной банковской деятельности и фиктивном образовании юрлиц. Двоим добавили обвинение в вымогательстве. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры республики. об этом сообщает Коммерсантъ Казань.

Нелегальный доход группы составил 26 млн рублей. Противоправная схема действовала с января 2020-го по август 2022 года. Злоумышленники задействовали 68 подставных компаний, оказывали бизнесу кассовое обслуживание, занимались инкассацией и переводами.

Семерым фигурантам назначены реальные сроки — от 3 до 7,5 года лишения свободы, каждому еще и штраф 900 тыс. рублей. Двое других осуждены условно: им дали 2,5 года, испытательный срок составил три года.

Суд взыскал более 7 млн рублей штрафов, а также конфисковал €8 тыс. и $8 тыс. в доход государства.