Криминальный бизнес на миллиарды: схема обнала раскрыта в Татарстане

В Татарстане расследуется одно из крупнейших уголовных дел, связанных с обналичиванием денежных средств. Бизнесмен Ильнур Гибадуллин, работающий в сфере грузоперевозок, через свои компании провел более 6 миллиардов рублей за два года. Эти деньги стали частью схемы по уклонению от налогов и обналичиванию средств. Подробности рассказал «Бизнес Онлайн».

Гибадуллин, 37-летний уроженец Бугульмы, был учредителем компании «Смарт Строй», которая с 2019 по 2021 годы уклонялась от уплаты налогов на сумму почти 400 млн рублей. Позднее он стал связан с фирмой «Трасса 7», зарегистрированной в Казани в 2008 году. Эта компания также использовалась для обналичивания денег и ухода от НДС.

По версии следствия, Гибадуллин и его подельники предлагали бизнесам свои услуги по обналичиванию средств через ИП, и за это взимали процент в размере 16-20%. Деньги переводились через фирму «Трасса 7», а затем снимались в банкоматах и кассах банка.

Схема была раскрыта благодаря несостыковкам в документах и проверке работы фирмы. В результате расследования были возбуждены уголовные дела по уклонению от уплаты налогов, незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. Гибадуллину грозит до 20 лет лишения свободы.

На данный момент бизнесмен находится под стражей, а его подельник Фарид Насретдинов — под домашним арестом. Оставшиеся фигуранты дела находятся на свободе.