Крупные финансовые махинации в Татарстане дошли до суда

В Татарстане завершилось расследование уголовного дела против четырех местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и создании фирм-однодневок. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, Ольга, Камила и Игорь Шмелевы, а также Альбина Махмутова обвиняются в организации незаконной финансовой деятельности. Камила Шмелева дополнительно обвиняется в незаконном образовании юридического лица.

Следствие установило, что с января 2022 по май 2024 года обвиняемые через подконтрольные компании ООО «Ремстройсервис» и ООО «Техноинвестстрой» проводили финансовые операции без лицензии. Общий объем незаконных операций превысил 970 миллионов рублей, а незаконная прибыль составила более 116 миллионов рублей.

Кроме того, Камила Шмелева вовлекла как минимум шесть граждан в создание 14 фирм-однодневок под видом законного бизнеса. Эти компании использовались для обналичивания средств.

Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до 7 лет лишения свободы. Рассмотрение дела начнется в ближайшее время в Вахитовском районном суде Казани.