Мошенники вывели из банков более 40 миллионов через фиктивных ИП

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту хищения более 40 млн рублей у банков. Группа организовала преступную деятельность, оформляя кредиты на индивидуальных предпринимателей, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Кредиты, полученные в банковских учреждениях, обналичивались и переводились в наличный оборот. После этого инициировалась процедура банкротства этих ИП.

Преступную деятельность возглавил 34-летний мужчина, являющийся учредителем и директором фирмы, которая использовала эту схему. Ущерб, причиненный одному из банков, составляет более 40 млн рублей.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В настоящее время продолжается поиск других участников преступления.