Четверых казанцев будут судить за незаконные банковские операции на 199 млн

Прокуратура Казани направила в суд уголовное дело против четырёх местных жителей. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности и фиктивном создании юрлиц.

По данным следствия, с октября 2023 по июль 2024 года фигуранты проводили операции без лицензии. Общая сумма переводов превысила 199 млн рублей.

Схема заключалась в приёме средств от клиентов, желавших снизить налоги. Деньги переводились на подконтрольные счета, а затем обналичивались через фиктивные покупки и возвраты в строительном гипермаркете.

Доход группы от незаконной деятельности составил более 27 млн рублей. Уголовное дело передано в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.