Криминальный бизнес на миллиарды: схема обнала разоблачена в Татарстане
amic.ru
Бизнесмен из Татарстана провернул схему на 6 миллиардов рублей
Следователи Татарстана расследуют одно из крупнейших дел о незаконном обналичивании. Фигурантом стал 37-летний предприниматель Ильнур Гибадуллин. За два года он провёл через фирмы более 6 млрд рублей, помогая клиентам уходить от налогов.
Гибадуллин владел «Смарт Строем», который задолжал государству почти 400 млн рублей налогов. Затем он задействовал компанию «Трасса 7» в Казани. По данным следствия, через неё клиенты обналичивали деньги, а участники схемы получали процент от каждой операции.
Проверка финансовых документов выявила нарушения, и правоохранители возбудили уголовные дела. Предпринимателя арестовали, его партнёра Фарида Насретдинова отправили под домашний арест. Остальных соучастников пока не задержали.
