Криминальный бизнес на миллиарды: схема вывода денег раскрыта в Татарстане
amic.ru
В Татарстане арестован бизнесмен за обналичивание 6 млрд рублей
Следователи Татарстана обвинили бизнесмена Ильнура Гибадуллина в организации схемы по обналичиванию. За два года через его фирмы прошло более 6 млрд рублей.
Основой схемы стала компания «Смарт Строй», которая уклонилась от налогов на 400 млн рублей. Позднее Гибадуллин начал работать через «Трассу 7» из Казани. Деньги клиентов проводились по цепочке ИП, а затем снимались наличными. За такие операции брали процент от 16 до 20.
Финансовая проверка выявила нарушения, и силовики завели уголовные дела по трём статьям. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Сейчас Гибадуллин находится в СИЗО, его партнёр Фарид Насретдинов под домашним арестом. Другие фигуранты пока остаются на воле.
