В Казани задержали группу подпольных финансистов

В Казани была успешно пресечена деятельность группы подпольных финансистов, специализировавшихся на незаконном обналичивании денежных средств.

Составлявшая группу четверка лиц использовала реквизиты 73 контролируемых фирм и индивидуальных предпринимателей для выполнения своих операций. Клиенты перечисляли средства на счета этих компаний в качестве оплаты услуг и товаров, после чего подозреваемые осуществляли обналичивание и доставку денег клиенту, получая за это определенный процент. По предварительной оценке, оборот незаконных операций составил более 168 миллионов рублей.

Проведение обысков привело к конфискации разнообразных документов, печатей, мобильных телефонов, банковских карт, компьютерной техники и других предметов, которые являются релевантными в рамках данного дела. Четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, что свидетельствует о продолжении расследования уголовного дела, сообщает Татар-Информ.