В МВД раскрыли детали задержания группы обнальщиков, «заработавших» 79 миллионов
Сотрудники МВД РТ подтвердили информацию о задержании организованной группы обнальщиков, которые заработали свыше 79,3 млн рублей. С начала 2022 года группа помогала недобросовестным юрлицам нелегально обналичить финансы, сообщили в пресс-службе МВД РТ. пишет БИЗНЕС Online.
Злоумышленники получали денежные переводы от клиентов на счета подконтрольных фирм, затем выводили средства через аффилированные компании и возвращали заказчикам за вычетом 17% комиссии. В числе задержанных оказались ранее судимая Альбина Булатова, Никита Капелькин, Алиса и Роберта Мансуровы.
В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения. Один находится под стражей, остальные — под запретом определенных действий. Заведено уголовное дело по пн. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ за незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере.
